Importancia del cumplimiento (compliance) en las organizaciones.
Seminario dirigido a profesionales interesados en el ámbito del compliance.
Inicio: miércoles 08 de octubre de 2025.
Dirección: Dra. Melina Llodrá.
Docentes a cargo: Dra. Melina Llodrá – Dr. Jorge M. Ilharrescondo.
Duración: 4 módulos (1 encuentro semanal) de 2h30s, los días miércoles a las 18 horas, en modalidad híbrida.
Informes: info@llodra.law
Inscripción y pago en CO.FA.DE (Cooperadora de la Facultad de Derecho UNR)
Arancel general: $40.000.- al contado. (O en 2 cuotas de $22.500.- c/u con tarjeta de crédito).
Arancel para jóvenes graduados de FDer-UNR: $30.000.- al contado. (O en 2 cuotas de $17.000.- c/u con tarjeta de crédito).
Temario
Encuentro 1 – ¿Qué se entiende por compliance?
¿Qué es el compliance? Ética vs. moral vs. legalidad: cómo se vinculan. Relación entre compliance y reputación. Compliance legal vs. compliance cultural. Compliance como ventaja competitiva y herramienta de sostenibilidad. Agenda global ampliada de compliance. El rol del Compliance Officer y la importancia del tone from the top. Ejemplos reales y dilemas éticos de la práctica.
Encuentro 2 – Marco regulatorio: Argentina en el contexto global.
Normativa nacional: Ley 27.401 y lineamientos de la Oficina Anticorrupción. Otras leyes relacionadas (protección de datos, lavado de activos, contrataciones públicas). Normativa y estándares internacionales: FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno), ISO 37301 (Sistemas de gestión de compliance), tratados internacionales.
Encuentro 3 – Riesgos y controles: La base operativa del compliance.
Concepto de riesgo. Técnicas y metodologías para la identificación y evaluación de riesgos. Matriz de riesgos: construcción e interpretación. Dueños y responsables del riesgo: Las tres líneas de defensa.
Respuesta y tratamiento del riesgo. Diseño y ejecución de los controles. Riesgo inherente y riesgo residual.
Encuentro 4 – Diseño e implementación de Programas de Compliance efectivos.
¿Qué es un programa de compliance? Objetivos, beneficios y elementos esenciales. Apoyo de la dirección y “Tone from the Top”. Compliance Officer. Código de Ética y Conducta. Políticas y procedimientos. Canal de denuncias. Comunicación y capacitación. Monitoreo, revisión y mejora continua. Elementos obligatorios del programa según la Ley 27.401.
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