Expositores: Gabriela Annoni (docente UNR), Erica Geringer (funcionaria UIF), Juan Lafontana (funcionario UIF), Lisandro Martinez Gorostiaga (especialista en Derecho Penal).
Coordinadora: Yamila M. Alegransa
Informes: coord.notarialylavadodeactivos@gmail.com
Cursado: Días martes y jueves de 17 a 18:30hs. Comienzo, martes 04 de junio (8 encuentros)
Modalidad: Virtual. Clases teóricas online con clases sincrónicas a través de Zoom, semanales. Contenidos en el Campus Comunidades de la UNR. Para su aprobación se requiere la entrega de un trabajo.
Destinatarios: Escribanos y escribanas, alumnos/as Carrera de Notariado.
Costos e inscripción:
Arancel general: $25.000.- (o 3 cuotas de $11.000.- c/u con tarjeta de crédito).
Arancel para jóvenes graduados/as de Fder-UNR: $18.000.- (o 3 cuotas de $8.000.- c/u con tarjeta de crédito).
Cursantes 2024 de la carrera de Notariado de Fder-UNR: sin cargo.
Pago e inscripción: concurrir personalmente a COFADE Córdoba 2020, Rosario; o ingresar al link https://www.fder.unr.edu.ar/2024/04/30/curso-la-actividad-notarial-y-normativa-sobre-lavado-de-activos/ y una vez realizado el pago enviar el comprobante a COFADE cofade@fder.unr.edu.ar para completar la inscripción detallando los siguientes datos: nombre y apellido, domicilio, teléfono, DNI, CUIT y la denominación completa de la Actividad Académica a la cual se inscribe.
Organizan: Carrera de Notariado, Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Tributario, Diplomatura en Lavado de Activos, UIF y Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho UNR
| Clase | Fecha | Contenido y docente |
| 1 | 04/06 | • Normativa nacional y estándares internacionales vigentes sobre prevención • Unidad de Información Financiera. Competencias |
| 2 | 06/06 | • Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| 3 | 11/06 | • Actividad notarial. Sujeto obligado. Alcance. Actividades específicas •Manual de Prevención. Políticas, procedimientos y controles de mínima • Capacitación. Periodicidad. Formalidades |
| 4 | 13/06 | • Legajo de clientes. Información, documentación. Documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. • Segmentación de clientes. Riesgo bajo, medio, alto. Parámetros. Efectos Personas expuestas políticamente. Implicancias |
| 5 | 25/06 | • Persona humana Beneficiario Final. Implicancias • Pago en efectivo. Implicancias • Operaciones con otros sujetos obligados. Obligaciones |
| 6 | 27/06 | • Reportes Sistemáticos Mensual y Anual. Operaciones a reportar. Plazos. • Reporte de Operación Sospechosa. Reporte de Financiamiento del Terrorismo. Operaciones reportables. Confidencialidad. Plazos. |
| 7 | 02/07 | • Operaciones Inusuales. Alertas y Registro • Informe de Autoevaluación de Riesgos Revisor Externo Independiente • Conservación de la documentación. Formalidades. Plazo • Sanciones administrativas. Vías recursivas |
| 8 | 04/07 | • Sanciones administrativas. Vías recursivas • Casos prácticos |
Para efectuar los pagos de manera online, acceder a través de los siguientes enlaces:
- Arancel general (enlace para pagos con tarjeta): https://mpago.la/28tHCc9
- Arancel para jóvenes graduados/as de FDer-UNR (enlaces para pagos con tarjeta): https://mpago.la/2DPKpxA
- Alias para realizar una transferencia directa: COFADE.MP
Los comentarios están cerrados.